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三安光电股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告_财经

2018-05-15 12:20 [民生] 来源于:网络整理

保安的行为准则:600703 保安的缩写词:三安光电现象 编号:临2011-006

三安光电现象子爱好董事会第三十五次代表大会第六感觉届代表大会公报

公司的持有违禁物盟员和董事会抵押在那里、给错误的劝告性的申报或令人满意地忽略,其容量的确实性、正确结合的的个人和共同责任。

三安光电现象子爱好股份有限公司第六感觉届董事会第三十五次代表大会于2011年1月20日午前11点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼代表大会室传唤。该董事会已于2011年1月10日举行了电话学掩蔽。、经过肖像画法等关照持有违禁物董事。、监事,代表大会应是董事会的7名盟员。,董事会6名盟员,董事会主席阚红竹有身份地位的人在月动差。,未能加入这次代表大会,使能公司理事林可创行使恰当地。代表大会由林秀成主席掌管。,公司的某些监事和高级管理人员加入了代表大会。,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定。代表大会的报酬列举如下:

一、经过了2010届董事会岁入的提议;

决议卒:7票同意0票支持0票弃权

二、经过了公司的财务解释准备;

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三、该法案经过了2010年度来回分派准备和本钱保留。;

武汉中原会计师事务持有违禁物限责任公司审计,公司2010的净赚是总公司的41。,万元,年首未分派来回1,万元,未分派来回完全的为43。,万元。 董事会调查,2010年度来回分派方针决策:到2010岁末,树干完全的为656。,369,898股为基,致所局部合股10 分享现钞利息2元(含税),现钞利息完全的为131,273,元,多余的未分派来回转变至下年度。。

公司原始期本钱结平为1。,159,715,元,同比增长3,644,658,941元,累计本钱结平3,760,630,元。董事会调查,以持续存在公司的总树干确定656,369,898股为基,对持有违禁物合股就,本钱保护区将每10个股加法运算12股。,公司总树干为1,444,013,776股。

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四、该法案经过了家用电器着的T的贮存和实践家用电器的特殊揭晓。;

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五、2010岁入的报酬与总结;

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公司2009年岁入全文具体容量详见上海保安的交易所网站。

六、孤独董事揭晓的提议推进报酬和照准。;

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七、董事会审计授予总结揭晓的打手势;

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八、董事会薪酬及熟虑授予的打手势;

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九、本人经过了修正公司孤独董事默许的打手势。;

鉴于公司经纪业绩的稳步增长,公司赔偿授予的提案,董事会调查,确定修正公司的孤独董事默许由10000余 年(含税)。

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十、Wegman有身份地位的人被任为公司副总统。、林海有身份地位的人占领公司副总统工作的打手势(个人简历附后);

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十一、该公司经过了300一元纸币与美国水晶公司分享。 IS 公司票据;

美国水晶 IS 公司名称的全名是水晶 IS INC,地址就座70 COHOES AVENUE.GREEN 群岛。 NEW 约克。 USA,法定代理人斯蒂芬 BERGER,手感扣押是半导体基面和器件创造。,注册本钱二千一元纸币。其次要技术是出示深紫外LED基面和器件。,是全球只能在渗氮铝忖底出示深紫外线波长底于265nm二极闪耀管(UVC)LED)的公司,其2010年7月已成产出最适宜条件使失去生育能力深紫外线250 毫微米波长UVC LED。 UVC LED器件的家用电器扣押包罗::移动普遍的家用电器的含汞紫外线灯、深紫外直率的绝育法 、市民的水的污染与使失去生育能力、空气污染使失去生育能力、光固化(用汞代表紫外辐射)、分光曝光计光源、光线疗效。

放针公司LED货物的多元主义目的,董事会调查,确定以自有资产300一元纸币份美国水晶 IS INC,公司总树干。为了尽快执行使就职事情,董事会确定使能公司。

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十二、全资分店的来回分派是CON;

厦门San安光电现象科技股份有限公司是一家全资给零用钱或津贴公司。,武汉中原会计师事务持有违禁物限责任公司审计,厦门市三安光电现象科技股份有限公司结果2010岁末了解可供使就职者分派的来回374,647,元。董事会调查,确定厦门San光电现象科技股份有限公司的来回分派。,散布量为350,000,000元,多余的嫁妆转变到下年。。公司是我公司的100%土地兴业公司,来回分派是公司持有违禁物的来回。。

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十三的报酬经过了家用电器着的公司2010积年累月度合股大会传唤时期和容量另行关照的打手势。

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超过最早、二、三、五、六项打手势应送交公司年度合股大会。,第九次打手势该当送交合股大会报酬。。

本公报

三安光电现象子爱好有限董事会

1月21日,二

附:个人简历

1、魏达满,男,1957来,硕士学历,三钢机械创造股份有限公司原行政领袖、三钢圈子副总统、三钢点火器灯公司副总统、三钢圈子公司董事、副总统、常务副总统。

2、林海,男,1965来,硕士学历,曾任厦门鑫鼎盛保安的咨询股份有限公司调查员、厦门宝龙勤劳爱好股份有限公司领袖。

免责宣言:本文仅代表作者的个人视图。,它与凤凰网有关。。其原始的性和教科书说得中肯申报和容量未推进证明。,整个或嫁妆文字、教科书的确实性、结合的性、本站的合时不作什么抵押或接受,仅请讲读者适用于,请单独中止容量。

(编辑:admin)

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